تعقد الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية" اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة، في تمام السـاعة الرابعة عصراً بفندق "هوليدي إن - الكورنيش" بمدينة الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

3- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بمقدار (75) هللة لكل سهم بما نسبته (7.5%) من حصة السهم الإسمية، وبمجموع (38,250,000) ريال. ، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر له يوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1434 الموافق 3 ابريل 2013م (سيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح بعد مصادقة الجمعية العمومية على هذه التوصية).

6- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م كما يلي (علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تَتَّبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير دون أي تمييز أو تخفيض):

6-1) الموافقة على تعاملات البيع والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة الربيعة والنصار والتي يترأس مجلس إدارتها أ. خالد عبداللطيف الربيعة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، ويتقلد عضوية مجموعة الربيعة والنصار كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. رياض يوسف الربيعة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5.45 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.

6-2) الموافقة على تعاملات البيع التي تمت بين الشركة وبين شركة صناعات الخريف التي تمتلكها شركة مجموعة الخريف التي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. عبدالرحمن عبدالله الخريف، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4.79 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.

6-3) الموافقة على تعاملات البيع التي تمت بين الشركة وبين شركة عبر الخليج القابضة والتي يترأس مجلس إدارتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. فهد محمد السجا، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 10.26 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.

6-4) الموافقة على عقد المساعدة التقنية الذي تم بين الشركة وبين شركة هيو للصلب المحدودة والتي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. أوك سو آن وأ. جين تشول لي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 178,066 ريال والترخيص بتجديده لعام قادم.

7- الموافقة على قيام أعضاء مجلس الإدارة السادة: خالد الربيعة ورياض الربيعة كممثلين عن مجموعة الربيعة والنصار حيث أن أحد نشاطاتها التجارة في الأنابيب الصلب، وعبدالرحمن الخريف كممثل عن شركة مجموعة الخريف والتي تمتلك شركة صناعات الخريف والتي بدورها تقوم بصناعة الأنابيب الصلب ، وفهد السجا كممثل عن شركة عبر الخليج السعودية حيث أن أحد نشاطاتها التجارة في الأنابيب الصلب ، وأوك سون آن وجين تشول لي كممثلين عن شركة هيو للصلب المحدودة حيث أن أحد نشاطاتها صناعة الأنابيب الصلب، بالاشتراك في أعمال من شأنها منافسة الشركة أو الإتجار في أحد فروع نشاطها.

8- الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

9- الموافقة على اسلوب عمل لجنة المراجعة واسلوب عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

10- انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 7/6/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لقائمة المرشحين التي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت الشركة أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة سوف يتم عن طريق التصويت العادي.

11-  الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور 50% من ممثلي رأس مال الشركة.

 

معلومات مباشر © 2005-2013